AML/CFT کے تحت ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات

AML/CFT کے تحت ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات

• تربیتی ویبینار

ویبینار 1 - منی لانڈرنگ / دہشت گردی کی مالی اعانت / پھیلاؤ کی مالی اعانت کا عالمی ردعمل

ویبینار 2 - DNFBPs کے ذریعہ رسک تشخیص

ویبینار 3 - اندرونی کنٹرول

ویبینار 4 - کسٹمر کی وجہ سے مستعدی اور بہتر وجہ سے مستعد

ویبینار 5 - لین دین کی مشتبہ اطلاعات اور نقد رقم کی اطلاع

ویبینار 6 - مالی پابندیوں کو نشانہ بنایا

ویبینار 7 - آفسائٹ نگرانی

ویبینار 8 - آن سائٹ معائنہ

• قواعد کی تشریح کے ذریعے رہنمائی

• پالیسی کی تشریح

مختلف سیکٹرز کے لئے ایف اے ٹی ایف رہنمائی