شعبہ جاتی مطابقت کے بارے میں معلومات

DNFBPs کے لیے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام(AML/CFT)

• DNFBPs کے لیے (AML/CFT) کا تعارف
• GoAML کے ذریعےFMU کو STR یا CTR فائل کرنا
• ایف بی آر کا DNFBPs پورٹل لاگ ان
• AML/CFT قانون سازی اور قواعد
• ہدف شدہ مالیاتی پابندیوں کی اسکریننگ
• ویبینرز
• DNFBPs پر شرائط
• سیکٹر کے لیے مخصوص تعمیل کے رہنما خطوط
• DNFBPs کے لیے ریڈ فلیگ اشاریے
• AML / CFT پر اکثر پوچھے گئے سوالات
• DNFBP موبائل ایپلیکیشن
• ایف ایم یو نیوز لیٹر
• ہیلپ لائن