AML/CFT قانون سازی اور قواعد
صفحہ اول
انسداد منی لانڈرنگ
AML/CFT قانون سازی اور قواعد
AML/CFT قانون سازی اور قواعد
انسداد منی لانڈرنگ (دوسری ترمیم) ایکٹ، 2020
انسداد دہشت گردی (تیسری ترمیم) ایکٹ، 2020
ایف بی آر کے AML/CFT ضوابط
فیڈرل بورڈ آف ریونیو اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فنانسنگ آف ٹیررازم ریگولیشنز فار ڈی این ایف بی پیز، 2020 کے ضابطے 3 میں ذیلی ضوابط (4) اور (5) کے اندراج کے حوالے سے
AML/CFT پابندیوں کے قواعد، 2020
زیادہ خطرات کے حامل علاقوں کے لیے انسدادی قواعد، 2020
DNFBPS حکام کا دائرہ اختیار
ڈائریکٹرز اور افسران کا دائرہ اختیار (DNFBPs)
DNFBPs کے لیے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام(AML/CFT)
DNFBPs کے لیے (AML/CFT) کا تعارف
GoAML کے ذریعےFMU کو STR یا CTR فائل کرنا
ایف بی آر کا DNFBPs پورٹل لاگ ان
AML/CFT قانون سازی اور قواعد
ہدف شدہ مالیاتی پابندیوں کی اسکریننگ
ویبینرز
DNFBPs پر شرائط
سیکٹر کے لیے مخصوص تعمیل کے رہنما خطوط
DNFBPs کے لیے ریڈ فلیگ اشاریے
AML / CFT پر اکثر پوچھے گئے سوالات
DNFBP موبائل ایپلیکیشن
ایف ایم یو نیوز لیٹر
ہیلپ لائن
