ایف بی آر کی پریس ریلیز

FBR unearths money-laundering of Rs. 1.4 billion

In order to meet the requirement of Financial Action Task Force (FATF), on the direction of Federal Government and Chairman Federal Board of Revenue (FBR), the Directorate General Intelligence & Investigation has initiated a vigorous campaign against Anti-Money Laundering, targeting suspected persons having suspicious banking transactions. Suspicious Transactions Report (STR) in one such case (primary accused) was received. The tax profile of the person was examined which showed that he is a service provider with different business names. Moreover, he remained filer since 2011 onward with minimal income declarations. The person was confronted to explain the sources of suspicious bank transactions amounting to Rs. 1.1 billion. However, he failed to explain the same despite provision of enough opportunities. The investigation report in the case was forwarded to RTO, Islamabad and tax to the tune of Rs. 409.4 million was imposed.

Subsequently, another STR of his associate (employee/confidant) was received with suspicious bank credit entries at Rs. 329 million. The taxpayer was confronted and during the course of investigation he admitted that he is working on behalf of the primary accused. The aforementioned suspected persons have been operating more than 50 bank accounts (local as well foreign currency accounts) having suspicious transactions of more than Rs. 1.4 billion. The examination of tax declarations showed that the tax contribution of the suspected persons is minimal.

Complaint under section 8 of the Anti-Money Laundering Act (AMLA), 2010 has been filed against both the accused by the Directorate Intelligence 86 Investigation, Islamabad.

In another action, around 80 cartons of counterfeit/non-duty paid cigarettes are impounded in a raid in Peshawar.

ایف بی آر نے 1.4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ پکڑ لی

ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلیجنس اینڈ انوسٹی گیشن اسلام آباد نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے نکات کی تعمیل اور حکومت اور چیئرمین ایف بی آر کی ہدایات پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لئے موثر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ جنرل انٹیلیجنس اینڈ انوسٹی گیشن اسلام آبادنے مشکوک بینک ٹرانزیکشن کی بناء پر مشکوک افراد کے خلاف کاروائی کی ہے۔ مشکوک شخص کے ٹیکس پروفائل سے معلوم ہوا ہے کہ وہ مختلف کاروباری ناموں سے خدمات فراہم کر رہا تھا۔ مزید برآں مشکوک شخص 1.1 ارب روپے کی بینک ٹرانزیکشنز اور آمدن ذرائع کے بارے میں تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ مشکوک شخص کے ایک اور ساتھی کے 329 ملین روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشن کا پتہ چلا ہے۔ دونوں افراد مل کر کام کر رہے تھے اور ان کے 50 سے زیادہ ملکی و غیر ملکی  بینک اکاونٹس موجود ہیں جن میں 1.4 ارب روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ دونوں افراد کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے سیکشن  8 کے تحت  شکایت درج کر دی گئی ہے۔

ایک اور کاروائی میں پشاورمیں ایک چھاپے میں جعلی اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کے 80 کارٹن پکڑ لیئے گئے ہیں۔